长春英利汽车工业股份有限公司2021一季度报告

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营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司董事会局

2021年10年末30日

商业证券编码：601279 商业证券通称：英利汽车公司 告示A：2021-034

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司

第四届董事会局第三次全体会议议案告示

本该公司董事会局及全体董事会尽可能本告示段落不共存任何欺诈记述、完全一致来说说明了或者实质性略去，并对其段落的不可否认、确切性和连贯性顾及个别及有鉴于此负有。

一、董事会局全体会议开会可能

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司（一般而言通称“该公司”）第四届董事会局第三次全体会议汇报于2021年10年末27日以电子邮件及对讲机作法收到各位董事会。并于2021年10年末29日以通讯作法开会第四届董事会局第三次全体会议，应出席会议本次全体会议的董事会7人，确实出席会议本次全体会议的董事会7人。本次全体会议由该公司总裁林启彬先生节目主持，全体会议的开会符合《人民共和国商法》《该公司章程》《董事会局草案》等有关法律、条文、规范性副本的规章。

二、董事会局全体会议初审可能

经与会代表董事会用心讨论，初审并通过如下草案：

1、初审通过《该公司2021年第三月份统计数据》

投得票数结果：7得票数一致同意、0得票数抵制、0得票数拒绝接受。

完全一致段落参见该公司于随即在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司2021年第三月份统计数据》。

2、初审通过《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》

投得票数结果：7得票数一致同意、0得票数抵制、0得票数拒绝接受。

完全一致段落参见该公司于随即在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的告示》（告示A：2021-036）。

该公司独立国家董事会对本草案发表了独立国家发表意见，完全一致段落参见随即该公司在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司独立国家董事会关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的独立国家发表意见》。

3、初审通过《关于向证券申领示范授信全额的草案》

投得票数结果：7得票数一致同意，0得票数抵制，0得票数拒绝接受。

完全一致段落参见该公司于随即在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司关于向证券申领示范授信全额的告示》（告示A：2021-037）。

据知告示。

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司董事会局

2021年10年末30日

商业证券编码：601279 商业证券通称：英利汽车公司 告示A：2021-035

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司

第二届理事会第三次全体会议议案告示

本该公司理事会及全体理事尽可能本告示段落不共存任何欺诈记述、完全一致来说说明了或者实质性略去，并对其段落的不可否认、确切性和连贯性顾及个别及有鉴于此负有。

一、理事会全体会议开会可能

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司（一般而言通称“该公司”）第二届理事会第三次全体会议汇报于2021年10年末27日以电子邮件及对讲机作法收到各位理事。2021年10年末29日，第二届理事会第三次全体会议以现场作法在该公司全体休息室开会，应出席会议本次全体会议的理事3人，确实出席会议本次全体会议的理事3人。本次全体会议由理事会主席侯权昌先生开会和节目主持，全体会议的开会符合《人民共和国商法》《该公司章程》《理事全体会草案》等有关法律、条文、规范性副本的规章。

二、理事会全体会议初审可能

经与会代表理事用心初审和投得票数，通过如下议案：

1、初审通过《该公司2021年第三月份统计数据》。

理事会认为：该公司统一指挥的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司2021年第三月份统计数据》符实质上律、条文和中都国证监会的规章；统计数据的段落想像、确切、明晰地反映该公司2021年第三月份的业绩和经营不善成果，所载资料不共存任何欺诈记述、完全一致来说说明了或者实质性略去。

完全一致段落参见该公司于随即在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司2021年第三月份统计数据》。

投得票数结果：3得票数一致同意、0得票数抵制、0得票数拒绝接受。

2、初审通过《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》

经与会代表理事初审，提请《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》。

完全一致段落参见该公司于随即在上海商业证券交易所网上（）谈及的《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的告示》（告示A：2021-036）。

投得票数结果：3得票数一致同意，0得票数抵制，0得票数拒绝接受。

据知告示。

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司理事会

2021年10年末30日

商业证券编码：601279 商业证券通称：英利汽车公司 告示A：2021-037

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司

关于向证券申领示范授信全额的告示

本该公司董事会局及全体董事会尽可能本告示段落不共存任何欺诈记述、完全一致来说说明了或者实质性略去，并对其段落的不可否认、确切性和连贯性顾及个别及有鉴于此负有。

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司（一般而言通称“该公司”）于2021年10年末29日开会第四届董事会局第三次全体会议，初审通过了《关于向证券申领示范授信全额的草案》。

为依赖于该公司投入生产经营不善和业务范围演进须要，董事会局一致同意该公司向一般而言证券申领受理相关对冲业务范围，全额合计6.25亿元累计，完全一致可能如下：

1、该公司向中都国光大证券控股该公司有限该公司营口分行申领受理折合累计壹亿伍仟万元比较大的示范授信全额（授信全额可用于向各级下属该公司认可使用），业务范围品种最主要但不限于流动资金贷款、证券承兑汇得票数、国内票据等业务范围，上述业务范围品种可按证券规章进行串用，可循环受理，年限2年。

2、该公司向中都国民生证券控股该公司有限该公司营口分行申领授信全额不超过累计壹亿伍仟万元的示范授信全额，业务范围品种最主要但不限于流动资金贷款、证券承兑汇得票数、国内票据等业务范围，可循环受理，年限1年。

3、该公司向交通证券控股该公司有限该公司营口市分行申领受理不超过累计叁亿贰仟伍佰万元的示范授信全额，包分作流动资金贷款、证券承兑汇得票数、国内票据、保理、商得票数保贴等业务范围，可循环受理，年限3年。

本次授信全额不等于该公司确实对冲欠款，完全一致对冲欠款将视该公司运营资金的确实需求来表明，终于以各证券确实审批结果起算。完全一致授信全额、授信品种及其他条款以该公司与证券终于进行谈判备忘录起算。该公司董事会局认可法定代表人或法定代表人选定的认可暂由人受理上述授信全额内（最主要但不限于授信、欠款、对冲等）的相关手续，并签署相关法律副本。

据知告示。

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司董事会局

2021年10年末30日

商业证券编码：601279 商业证券通称：英利汽车公司 告示A：2021-036

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司

关于为旗下子该公司申领示范授信

共享抵押的告示

本该公司及董事会局全体成员尽可能告示段落不共存任何欺诈记述、完全一致来说说明了或者实质性略去，并对其段落的想像、确切和明晰顾及个别及有鉴于此负有

最主要段落提示：

● 被抵押人称谓：

扬州英利汽车公司部件有限该公司（下称“扬州英利”）

● 本次抵押欠款及已确实为其共享的抵押差额：

本次为扬州英利抵押欠款为5,000万元累计，截至本统计数据谈及日，该公司已确实为扬州英利共享的抵押差额为18,281.05万元累计（不分作本次）。

● 本次抵押前提有反抵押：否。

● 对内抵押准予的总共总数：该公司无准予对内抵押。

一、 抵押可能简介

（一） 抵押也就是说可能

为依赖于经营不善演进须要，该公司第四届董事会局第三次全体会议，初审通过了《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》。一致同意为旗下子该公司扬州英利向中都国光大证券控股该公司有限该公司太仓支行申领的总全额5,000.00万元授信业务范围共享有鉴于此尽可能负有抵押。

（二） 间该公司本抵押人事履行的实质上决策程序来

该公司2020年度上市公司大会初审通过了《关于该公司2021年度抵押计划的草案》，初审批复该公司在2021年度内至2021年年度上市公司大会开会前，该公司为旗下及控股子（孙）该公司共享示范抵押计划合计不超过累计14.5亿元。此次抵押人事在经2020年度上市公司大会初审批复的抵押计划全额内，并不须要提交该公司上市公司大会批复。

2021年10年末29日，该公司开会第四届董事会局第三次全体会议，初审通过了《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》。

独立国家董事会发表了《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司独立国家董事会关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的独立国家发表意见》，一致同意该公司本次对扬州英利共享抵押的人事。

2021年10年末29日，该公司开会第二届理事会第三次全体会议，初审通过了《关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的草案》。

二、被抵押人也就是说可能

扬州英利组建于2008年2年末18日，录册资本累计9,988万元，录册地址太仓市沙溪镇岳王岳镇村（中小企业科技创从新产业园），为该公司旗下子该公司。

扬州英利主要从事投入生产、精制、贩售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、汽车公司零部件及配件；自营和暂由各类的产品及应用的纺织品业务范围（国家特典企业经营不善或禁止纺织品的的产品和应用除外）（依法提请批复的新项目，经相关政府部门批复后方能推展经营不善活动）。

截止2020年12年末31日，经监管的扬州英利资产金额64,426.75万元，欠债40,755.05万元，身家23,671.70万元，资产欠债率63.26%，2020年解决问题营业收入51,677.03万元，业绩2,068.68万元。截止2021年9年末30日，擅自监管的扬州英利资产金额64,070.12万元，欠债41,174.27万元，身家22,895.85万元，资产欠债率64.26%，截至2021年9年末30日解决问题营业收入35,472.81万元，业绩-811.89万元。

三、抵押备忘录的主要段落

1、尽可能人：营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司

2、债权人：中都国光大证券控股该公司有限该公司太仓支行

3、尽可能欠款：5,000万元累计

4、尽可能作法：有鉴于此负有尽可能

5、尽可能过后：按债权人对欠债人受理的成交授信业务范围分别计算，即自完全一致授信业务范围合约或备忘录誓约的颇受信人履行欠债年限届满之日起三年。

6、尽可能范围：都是以合约项下的主欠债保证金、利息 (分作罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为进行谈判或履行合约而愈演愈烈的花费、以及债权人解决问题抵押选举权和债权所造成了的花费(最主要但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行花费等)。

该公司及所属该公司目前尚未与证券进行谈判抵押备忘录，完全一致抵押欠款及年限等条款将在上述范围内，以有关大体上与证券确实签署的备忘录起算。

四、董事会局发表意见

该公司第四届董事会局第三次全体会议初审通过了上述抵押人事。该公司为旗下子该公司扬州英利共享抵押的人事管理风险保持稳定该公司柔性的范围区域内，不共存与中都国证监会《关于规范间该公司与关联方资金往来及间该公司对内抵押若干问题的汇报》（证监发[2003]56号）《关于规范间该公司对内抵押暴力行为的汇报》（证监发[2005]120号）《该公司章程》等有关规章相违抗的可能。此次抵押适于旗下子该公司扬州英利推展日常经营不善业务范围，可以保护该公司利益。旗下子该公司扬州英利经营不善稳定，资信可能良好，有能力偿付续签欠债，该公司对其抵押风险较小，不会对该公司造成了不利影响。

独立国家董事会发表了《营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司独立国家董事会关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的独立国家发表意见》，认为该公司为对旗下子该公司扬州英利申领示范授信共享抵押是根据该公司正常经营不善活动须要造成了的对内抵押人事；符合现行有效的法律、条文规章及该公司相关实质上规章；不共存损害该公司和上市公司引人录意是中都小上市公司利益的情形。该公司董事会局关于此项抵押的投得票数程序来符合有关法律条文和该公司章程的规章，投得票数结果实质上、有效。

五、总共对内抵押总数及准予抵押的总数

截至告示谈及日，该公司对内共享的抵押金额合计15.49亿元（分作本次），均为对旗下及控股子（孙）该公司的抵押，占该公司2020年经监管身家比例为47.66%。该公司不共存对内抵押准予的情形。

六、备查副本

（一）营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司第四届董事会局第三次全体会议议案

（二）营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司第二届理事会第三次全体会议议案

（三）营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司独立国家董事会关于为旗下子该公司申领示范授信共享抵押的独立国家发表意见

（四）被抵押人营业执照复印件

据知告示。

营口英利汽车公司的工业控股该公司有限该公司董事会局

2021年10年末30日

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