山西省华翔集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本Corporation管理层及全体董事意味着本公告内容不存在任何不实记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容预设：

● 本次决议案是否亦须决议案程：无

一、决议案会议和列席可能会

(一)持股大会会议的星期：2022年4翌年7日

(二)持股大会会议的地点：山西临汾洪洞县甘亭镇椿村山西华翔母公司有限Corporation307决议案室。

(三)列席决议案的普通股持股和以后投票绝对多数的公司股票持股及其所持持股可能会：

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(四)投票表决方式则是否符合标准《Corporation法》及《Corporation章程》的明文规定，大会节目主持可能会等。

本次决议案由总裁王春翔老朋友节目主持。本次决议案的召集、会议和投票表决方式则、投票表决处理程序符合标准《Corporation法》和《Corporation章程》的有关明文规定。

(五)Corporation董事、常务理事和管理层秘书长的列席可能会

1、Corporation在任董事9人，列席7人，国海军亮、翟建峰因其他均须安排未能列席本次决议案；

2、Corporation在任常务理事5人，列席3人，杨召、张玲因非典诱因未能列席本次决议案；

3、管理层秘书长王信老朋友列席本次决议案；Corporation经理王渊老朋友、经理陈俊老朋友、财务总监廖洲老朋友列席本次决议案。

二、议程院会可能会

(一)非累积投票议程

1、议程英文名称：关于变更Corporation有限责任公司、修订版Corporation章程并试办工商变更登记的议程

院会结果：通过

投票表决可能会：

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(二)累积投票议程投票表决可能会

1、关于更换Corporation以外董事的议程

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2、关于更换Corporation以外常务理事的议程

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(三)限于重大事项，5%请注意持股的投票表决可能会

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(四)关于议程投票表决的有关可能会说明

1、本次决议案第 1项议程为特别决议案议程，获得列席决议案的持股所所持效投票绝对多数的 2/3 以上通过。

2、本次持股大会不限于联系持股回避投票表决。

三、作证便是可能会

1、本次持股大会便是的作证ARTSVISION：北京市萨默斯作证ARTSVISION

作证：曹国涛、 马钰锋

2、作证便是推论意见：

本次决议案的召集和会议处理程序、召集人和列席人员的申请人、投票表决处理程序和投票表决结果符合标准《Corporation法》、《持股大会规则》等立法者、首长规章、部门规章、规范性副本以及《Corporation章程》的明文规定，除此以外为实质上有效。

四、呈报副本目录

1、2022年第一次临时持股大会决议案；

2、北京市萨默斯作证ARTSVISION立法者要点。

山西华翔母公司有限Corporation

2022年4翌年8日