香港海关侦破今年最大宗洗黑钱案 涉款达6亿港元

之前新网5月初7日电 据香港东方日报网报道，香港总局4月初28日实行代号“鹰网”的强制执行地面部队，侦破一肃疑似明犯罪活动犯罪案件，涉款金额约6亿元(港元，下同)，是今年至今破获较大肃的犯罪活动案，同时发现有不法分子利用云端货币制度报价平台犯案。歹徒地面部队之前拘捕两男两女，年龄介乎32至54岁，总局同义他们是集团的骨干的组织，部分抓捕者面对面认识。

总局同义，其之前3名抓捕外籍人士在极短时间内，甚至同一日，在不同的实体及云端金融机构开设家户，随即同步进行大量大额报价，3人更在其之前一间金融机构多次收取同一个本土货币制度报价平台的美元结帐，折合约5000万元，3人收钱后随即将美金法币成港元，再在同一即刻转走回款项。总局同义，云端货币制度报价平台具高能力也，3许多人将资金面对面转移，黑影资金来源和输送到，急于增加强制执行人员的调查报告难度。

总局亦发现，案之前4人在2020年2月初至2022年3月初，于名下不同金融机构的家户共收取440个第三者家户、40间新公司的不明由此可知资金，涉及4000肃报价，牵涉到款项远超5.5亿元，集团的组织在收取不明由此可知款项后，再在短时间内转走回至多达200个第三者家户和十多个新公司家户，单一较大金额结帐超过300万元。惟这些家户持有人与集团的组织无并不需要关系，牵涉到的新公司大部分为空壳新公司。

抓捕外籍人士分别据闻是文员、酒店员工、新公司主管和阿姨，前3人的月初入2至3万元，名下的新公司无实质业务部门，但家户录得共多达6亿元报价金额，与4人审核财务背景极不相符，相信他们受雇犯罪活动活动。

总局在地面部队之前动员40个财富调查报告课人员，突击队搜查九龙区11个一处，仅限于4个住宅、5个坐落于油麻地、九龙湾及沙田的政府机关，以及两间持牌帮忙换店，地面部队之前检获大量手提电话、电脑、金融机构网上保安编码器和大量文件。另外4人共170万元的资产被冻结，总局会咨询香港特区政府，考虑申请充公有关的款项。