泰晶科技股份母公司2021第三季度报告

管理委员才会才会联席才会议的商议、主视之为才会议联席才会议及参众两院程序具备《日本证券买入买入》和《日本公司章程》等之外明确规定。

二、管理委员才会才会联席才会议审查才会可能

（一）审查才会通过《关于2021年第三月份调查报告的表决》

日本公司2021年第三月份调查报告严格按照《上交所股过半数产品线纳斯达克的子系统》（2020年12年末修改）和《第一百零1号 纳斯达克日本公司月份调查报告》（2021年9年末）编解码器注意事项等有关明确规定透过编成。日本公司2021年第三月份调查报告的概要确实、精确、完备地反映了日本公司2021年第三月份的也就是说运营状况，不不存在任何欺诈记述、确实申辩或者不小写明。

具体内容概要请见日本公司同一天在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《2021年第三月份调查报告》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

（二）审查才会通过《关于降低2021铜奖日常区别买入原计划利息的表决》

日本公司与区别方的日常买入，属下于日本公司单单现异常的制造经营管理社区活动，并且遵循了发布新闻、平等、公正的计价年前提。日本公司主要业务范围不因此类买入而对区别方过渡到很小的缺少，不想对日本公司未来财政状况、经营管理科技成果消除不利于直接影响，不不存在侵害日本公司和日本公司债权人私利的一般而言，也不想直接影响日本公司的单独性。单独管理委员才会公开发表了事年前公认和单独看法。

具体内容概要请见日本公司同一天在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《关于降低2021铜奖日常区别买入原计划利息的发函》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

3、关于修改《日本公司章程》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《关于修改〈日本公司章程〉的发函》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

4、关于修改《债权人大联席才会议程》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《债权人大联席才会议程》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

5、关于修改《管理委员才会联席才会议程》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《管理委员才会联席才会议程》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

6、关于修改《全面入股规章管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《全面入股规章管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

7、关于修改《区别买入决策者管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《区别买入决策者管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

8、关于修改《募款贷款规章管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《募款贷款规章管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

9、关于修改《讯息曝光规章管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《讯息曝光规章管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

本表决唯才可提单单本公司审查才会。

10、关于修改《管理委员才会才会副官工作管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《管理委员才会才会副官工作管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

11、关于修改《内幕讯息缘由申请规章管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《内幕讯息缘由申请规章管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

12、关于修改《不小规章核心调查报告管理制度》的表决

具体内容概要请见日本公司同一天在上交所网页（www.sse.com.cn）曝光的《不小规章核心调查报告管理制度》。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

13、关于提请主视之为才会议联席才会议2021年第六次临时本公司的表决

日本公司主视之为才会议联席才会议2021年第六次临时本公司的告知请见日本公司同一天刊登在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）的发函。

参众两院结果：准许7过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

近日发函。

泰智有限日本公司管理委员才会才会

2021年10年末30日

证券买入字符：603738 证券买入全名：泰晶科技 发函编号：2021-078

泰智有限日本公司

关于主视之为才会议联席才会议2021年第六次

临时本公司的告知

本日本公司管理委员才会才会及全体管理委员才会确保本发函概要不不存在任何欺诈记述、确实申辩或者不小写明，并对其概要的确实性、精确性和相容性不应尽个别及连带责任。

极其重要概要预设：

● 本公司主视之为才会议联席才会议定于：2021年11年末15日

● 本次本公司转用的互联投过半数子系统：上交所本公司互联投过半数子系统

一、 主视之为才会议联席才会议联席才会议的也就是说可能

（一） 本公司多种类型和届次

2021年第六次临时本公司

（二） 本公司商议人：管理委员才会才会

（三） 投过半数作法：本次本公司所转用的参众两院作法是现场投过半数和互联投过半数相结合的作法

（四） 现场联席才会议主视之为才会议联席才会议的定于、短时间和一处

主视之为才会议联席才会议的定于短时间：2021年11年末15日 14点00分

主视之为才会议联席才会议一处：湖北省襄阳市曾都经济体制产业园公路交通大道1131号泰智有限日本公司联席才会议厅

（五） 互联投过半数的子系统、起止定于和投过半数短时间。

互联投过半数子系统：上交所本公司互联投过半数子系统

互联投过半数起止短时间：自2021年11年末15日

至2021年11年末15日

转用上交所互联投过半数子系统，通过买入子系统投过半数游戏平台的投过半数短时间为本公司主视之为才会议联席才会议当日的买入短时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投过半数游戏平台的投过半数短时间为本公司主视之为才会议联席才会议当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转义利、定下购回业务范围帐户和沪股通对冲的投过半数程序

关的融资融券、转义利业务范围、定下购回业务范围之外帐户以及沪股通对冲的投过半数，不应按照《上交所纳斯达克日本公司本公司互联投过半数实行细则》等有关明确规定监督。

（七） 关的发布新闻拟定债权人投过半数权

不年前提上

二、联席才会议审查才会规章

本次本公司审查联席才会表决及投过半数债权人多种类型

■

1、各表决已曝光的短时间和曝光媒体

上述表决从未日本公司2021年10年末29日主视之为才会议联席才会议的第四届管理委员才会才会第五次联席才会议审查才会通过，具体内容概要请见日本公司2021年10年末30日刊登在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》及上交所网页（www.sse.com.cn）的发函。

2、除此以外决议案表决：1

3、对里小对冲单独计过半数的表决：1

4、关的区别债权人回避参众两院的表决：无

不应回避参众两院的区别债权人名字：无

5、 关的债券债权人参与参众两院的表决：无

三、本公司投过半数注意规章

（一）本日本公司债权人通过上交所本公司互联投过半数子系统行政部门参众两院权的，既可以登岸买入子系统投过半数游戏平台（通过指定买入的证券买入日本公司买入终端）透过投过半数，也可以登岸互联网投过半数游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）透过投过半数。首次登岸互联网投过半数游戏平台透过投过半数的，对冲必须要顺利进行债权人理应认证。具体内容操作请见互联网投过半数游戏平台网页说明。

（二）债权人通过上交所本公司互联投过半数子系统行政部门参众两院权，如果其占有多个债权人帐户，可以用于占有人日本公司股过半数产品线的任一债权人帐户参与互联投过半数。投过半数后，视为其全部债权人帐户下的并不相而今别股份或并不相同品种债券皆已分别投单单同一看法的参众两院过半数。

（三）同一参众两院权通过现场、本所互联投过半数游戏平台或其他作法重复透过参众两院的，以第一次投过半数结果所列。

（四）债权人对所有表决皆参众两院天内才能提单单。

四、联席才会议主视之为才会议对象

（一）入股申请日收市后在里华人民共和国证券买入申请挂钩有限责任日本公司北京分日本公司申请在册的日本公司债权人有权主视之为才会议本公司（具体内容可能请见下表），并可以以书面形式委派指派主视之为才会议联席才会议和参与参众两院。该指派不必是日本公司债权人。

■

（二）日本公司管理委员才会、理事长和高级管理人员。

（三）日本公司受聘的会计师。

（四） 其他人员。

五、联席才会议申请步骤

（一）非其实质债权人申请：非其实质债权人的组长须要占有人加盖备案的营业执照复印件、债权人帐户卡、社团代表人申请人和本人理应证受理申请手续；委派指派主视之为才会议的，还须要视之为社团认可承诺书和主视之为才会议人理应证；

（二）其实质债权人申请：其实质债权人须要视之为本人理应证或其他能够指单单其理应的有效地证件或证明、债权人帐户卡及入股视之为有人受理申请手续；可向主视之为才会议的债权人指派还须要占有人指派本人理应证和认可承诺书；

（三）申请作法：债权人（或指派）可以到日本公司管理委员才会才会办公处申请或以电邮作法申请，异地债权人可转用信件或电邮作法申请。

（四）申请短时间：2021年11年末12日17:00年前

（五） 申请一处：日本公司管理委员才会才会办公处

六、其他规章

（一）主视之为才会议本次本公司的债权人及债权人指派公路交通及食宿费自理。

（二）联系人：黄晓辉，朱柳艳

（三）联系电话：0722-3308115 电邮：0722-3308115

（四）名片：sztkd@sztkd.com

（五）联系地址：湖北省襄阳市曾都经济体制产业园公路交通大道1131号

（六）邮编：441300

近日发函。

泰智有限日本公司管理委员才会才会

2021年10年末30日

附件1：认可承诺书

具名文件

提议主视之为才会议联席才会议本次本公司的管理委员才会才会决议案

附件1：认可承诺书

认可承诺书

泰智有限日本公司：

兹委派 先生（夫妇）代表人本其单位（或本人）主视之为才会议2021年11年末15日主视之为才会议联席才会议的贵日本公司2021年第六次临时本公司，并代为行政部门参众两院权。

委派人入股份数：

委派人视之为债券数：

委派人债权人帐户号：

■

委派人匿名（匿名）： 管理人匿名：

委派人理应证号： 管理人理应证号：

委派定于： 年 年末 日

备注：

委派人不应在承诺书里“准许”、“拥护”或“作废”更进一步里选择一个并打“√”，对于委派人在本认可承诺书里未作具体内容指引的，管理人有权按自己的意愿透过参众两院。

证券买入字符：603738 证券买入全名：泰晶科技 发函编号：2021-080

泰智有限日本公司

关于降低2021铜奖日常区别

买入原计划利息的发函

本日本公司管理委员才会才会及全体管理委员才会确保本发函概要不不存在任何欺诈记述、确实申辩或者不小写明，并对其概要的确实性、精确性和相容性不应尽个别及连带责任。

极其重要概要预设：

● 本规章须要提单单本公司审查才会。

● 本规章对日本公司经营管理营业收入无显著直接影响，不想对区别方过渡到很小的缺少。

根据《上交所股过半数产品线纳斯达克的子系统》等之外明确规定，结合泰智有限日本公司（不限全名“日本公司”）2021年1-9年末区别买入也就是说监督可能，现才可降低2021铜奖日常区别买入原计划利息，具体内容可能如下：

一、日常区别买入也就是说可能

（一）日常区别买入履行的审查才会程序

1、管理委员才会才会参众两院可能

2021年10年末29日，日本公司以现场结合通信的作法主视之为才会议联席才会议了第四届管理委员才会才会第五次联席才会议，审查才会通过了《关于降低2021铜奖日常区别买入原计划利息的表决》。根据《日本公司章程》等之外明确规定，本次规章在管理委员才会才会的审批职责之内，须要提单单本公司审查才会。

2、单独管理委员才会看法

日本公司单独管理委员才会对该规章透过了事年前公认并公开发表了单独看法。单独管理委员才会看来：日本公司降低2021铜奖日常区别买入原计划利息，是基于日本公司日常经营管理必须要，买入计价遵循了平等、公正、发布新闻的年前提，不不存在侵害日本公司和全体债权人私利的一般而言。我们准许将上述规章提单单日本公司管理委员才会才会审查才会。日本公司与区别方的日常区别买入为日本公司单单现异常经营管理业务范围所才可，遵循产品线化年前提透过，平等合理，计价言行，不不存在侵害日本公司和日本公司债权人私利的一般而言，不想对日本公司的单独性消除直接影响，具备日本公司制造经营管理发展的必须要。该规章的审查才会和决策者程序具备之外法律法规和《日本公司章程》的明确规定，参众两院结果政府所有效地。准许降低2021铜奖日常区别买入原计划利息。

3、稽核委员才会看法

稽核委员才会看来：日本公司日常区别买入为日本公司制造经营管理里的必要社区活动，属下早就的商业行为，遵循产品线化年前提透过，平等合理，计价言行，日本公司主要业务范围不因此类买入而对区别方过渡到很小的缺少，不想对日本公司未来财政状况、经营管理科技成果消除不利于直接影响，不不存在侵害日本公司及债权人私利的一般而言。

（二）2021年日常区别买入的原计划和监督可能

其单位：总欠款万元

■

（三）日本公司降低2021铜奖日常区别买入原计划利息可能

截至2021年9年末30日，日本公司向（来台）希华晶体构件元智有限日本公司供货商家及单单货产品线的也就是说买入欠款为13,520.52万元。因日本公司日常经营管理业务范围必须要，贝氏向（来台）希华晶体构件元智有限日本公司降低供货商家和单单货产品线的日常区别买入利息分别为700.00万元和500.00万元。本次调整后，日本公司原计划2021铜奖向（来台）希华晶体构件元智有限日本公司供货商家及单单货产品线的日常区别买入欠款为17,700.00万元。日本公司与衡阳市杰精光学仪器自旋有限日本公司、里山市泰卓自旋有限日本公司的日常区别买入原计划利息也就是说。

其单位：总欠款万元

■

二、区别方概述和区别关系

（一）区别方也就是说可能

1、（来台）希华晶体构件元智有限日本公司的也就是说可能

（来台）希华晶体构件元智有限日本公司（不限全名“希华晶体构件”）创建于1988年，是来台很小的晶振制造商，主要从事石英频率压制电子元件之研发、设计、制造与单单货，暂住为台里市潭子区里山路三段111巷1-1号。2001年在来台证券买入买入所纳斯达克日本公司（字符：2484）。希华晶体构件入股构件较为分散，截至2021年9年末30日，希华晶体构件的年前入选为债权人为：

■

2、衡阳市杰精光学仪器自旋有限日本公司的也就是说可能

衡阳市杰精光学仪器自旋有限日本公司（不限全名“杰精光学仪器”）创建于2014年12年末8日，据悉人人雷四木，资本额3,120.00万元总欠款，暂住为衡阳市汉南经济体制产业园部件工业园一期第A06幢一个通用层1三楼，经营管理范围是五金制品和电子元件的制造与单单货；胚、制具制造与单单货。杰精光学仪器为日本公司国有日本公司，日本公司占有人杰精光学仪器7.4074%入股，日本公司全资债权人、也就是说压制人喻信东先生兼任杰精光学仪器管理委员才会。截至2021年9年末30日，杰精光学仪器股本构件如下：

■

3、里山市泰卓自旋有限日本公司的也就是说可能

里山市泰卓自旋有限日本公司（不限全名“深圳市泰卓”）创建于2017年1年末5日，据悉人人邵政铭，资本额600.00万元总欠款，暂住为里山市南山区清远街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦1503，经营管理范围是自旋产品线、晶体构件谐振器、数码产品线、五金产品线、其他自旋电子元件的研发、单单货；国内贸易；经营管理运销业务范围；经营管理自旋商务；其他数字概要服务。截至2021年9年末30日，深圳市泰卓入股构件如下：

■

（二）与日本公司的区别关系

1、2021年1年末19日、2021年2年末5日日本公司分别主视之为才会议联席才会议第三届管理委员才会才会第二十六次联席才会议和2021年第一次临时本公司，审查才会通过《关于注资全资子日本公司少数债权人入股暨区别买入的表决》，准许日本公司注资全资子日本公司襄阳更有自旋科技有限日本公司（不限全名“襄阳更有”）少数债权人希华晶体构件占有人的襄阳更有30%入股。2021年2年末22日，襄阳更有顺利进行工商修正申请，日本公司占有人襄阳更有100%入股。

根据《上交所股过半数产品线纳斯达克的子系统》第10.1.6条和《上交所区别买入实行注意事项》第11条的明确规定，入股注资顺利进行后，希华晶体构件仍形同为日本公司区别社团，日本公司与希华晶体构件相互间的买入形同区别买入。

2、杰精光学仪器为日本公司国有日本公司，日本公司全资债权人、也就是说压制人喻信东先生兼任杰精光学仪器管理委员才会。

3、深圳市泰卓为日本公司全资子日本公司里山市泰晶实业有限日本公司的国有日本公司，根据《大公司稽核准则》的之外明确规定和审慎年前提，将深圳市泰卓确看来日本公司区别社团，日本公司及全资子日本公司与深圳市泰卓相互间的买入看成区别买入。

（三）当年期而今区别买入的监督可能和还款战斗能力子系统性

当年期而今区别买入未时有发生违约一般而言，当年期而今区别买入监督可能极好。财政状况和资信极好，不具备极好的还款战斗能力，有足够的收取战斗能力。

三、区别买入主要概要和计价新政策

日本公司与希华晶体构件、杰精光学仪器、深圳市泰卓的买入计价概述产品线而今产品线的价位。日本公司向希华晶体构件、杰精光学仪器供货的商家，供货要价概述产品线而今产品线的要价，买入言行。通过对比而今产品线、而今客户的平皆单单货要价和对希华晶体构件、深圳市泰卓的单单货要价，日本公司对希华晶体构件、深圳市泰卓的单单货价位与非区别方相当，买入价位言行。

四、区别买入目的和对纳斯达克日本公司的直接影响

日本公司降低大多日常区别买入是日本公司日常制造经营管理里的视之为续性业务范围，具备日本公司单单现异常制造经营管理的必须要。上述区别买入遵循平等、公正以及坦诚守信的年前提，不想侵害日本公司及债权人除此以外是里小债权人的私利。日本公司主要业务范围不想因此类区别买入而对区别方过渡到很小的缺少，不想对日本公司的视之为续经营管理战斗能力消除不利于直接影响，亦不想直接影响日本公司的单独性。

近日发函。

泰智有限日本公司管理委员才会才会

2021年10年末30日

证券买入字符：603738 证券买入全名：泰晶科技 发函编号： 2021-077

泰智有限日本公司

第四届理事长才会第四次联席才会议决议案发函

本日本公司理事长才会及全体理事长确保本发函概要不不存在任何欺诈记述、确实申辩 或者不小写明，并对其概要的确实性、精确性和相容性不应尽个别及连带责任。

一、理事长才会联席才会议主视之为才会议联席才会议可能

泰智有限日本公司第四届理事长才会第四次联席才会议于2021年10年末29日以现场作法主视之为才会议联席才会议。主视之为才会议联席才会议本次理事长才会的联席才会议告知原订2021年10年末25日以邮件作法送达各位理事长。本次联席才会议由理事长才会主席万杨先生主理，不应到才会理事长3名，实到3名。本次理事长才会联席才会议的商议、主视之为才会议联席才会议及参众两院程序具备《日本证券买入买入》和《日本公司章程》等之外明确规定。

二、理事长才会联席才会议审查才会可能

（一）审查才会通过《关于2021年第三月份调查报告的表决》

日本公司2021年第三月份调查报告严格按照《上交所股过半数产品线纳斯达克的子系统》（2020年12年末修改）和《第一百零1号 纳斯达克日本公司月份调查报告》（2021年9年末）编解码器注意事项等有关明确规定透过编成。日本公司2021年第三月份调查报告的概要确实、精确、完备地反映了日本公司2021年第三月份的也就是说运营状况，不不存在任何欺诈记述、确实申辩或者不小写明。

具体内容概要请见日本公司同一天刊登在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）的《2021年第三月份调查报告》。

参众两院结果：准许3过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

（二）审查才会通过《关于降低2021铜奖日常区别买入原计划利息的表决》

区别买入遵循了平等、公正、发布新闻的年前提，具备日本公司制造经营管理发展的必须要。日本公司主要业务范围不因此类买入而对区别方过渡到很小的缺少，不想对日本公司未来财政状况、经营管理科技成果消除不利于直接影响，不不存在侵害日本公司及债权人除此以外是里小债权人私利的一般而言，也不想直接影响日本公司的单独性。

具体内容概要请见日本公司同一天刊登在《证券买入时报》《里华人民共和国证券买入报》《北京证券买入报》《证券买入日报》和上交所网页（www.sse.com.cn）的《关于降低2021铜奖日常区别买入原计划利息的发函》。

参众两院结果：准许3过半数，拥护0过半数，作废0过半数。

近日发函。

泰智有限日本公司理事长才会

2021年10年末30日

证券买入字符：603738 证券买入全名：泰晶科技 发函编号： 2021-079

泰智有限日本公司

关于修改《日本公司章程》的发函

本日本公司管理委员才会才会及全体管理委员才会确保本发函概要不不存在任何欺诈记述、确实申辩或者不小写明，并对其概要的确实性、精确性和相容性不应尽个别及连带责任。

泰智有限日本公司（不限全名“日本公司”）于2021年10年末29日主视之为才会议联席才会议第四届管理委员才会才会第五次联席才会议，审查才会通过了《关于修改〈日本公司章程〉的表决》，贝氏对《日本公司章程》大多修正案透过修改，具体内容可能如下：

■

除上述大多修正案修改除此以外，《日本公司章程》其他修正案也就是说。

上述规章唯才可提单单本公司审查才会。

近日发函。

泰智有限日本公司管理委员才会才会

2021年10年末30日

泰智有限日本公司

证券买入字符：603738 证券买入全名：泰晶科技

2021

第三月份调查报告

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