完美世界股份有限公司 第五届董事会第十三次联席会议决议公告

2015年7月末3日，子公司与会第三届董事局局第九次联席会议，提案通过了《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》和《关于向无疑单纯颁赠股过半数交易套利的草案》。确定7月末3日为股过半数交易套利颁赠日，股过半数交易套利颁赠商品价格变更为29.14元/股。

2015年8月末24日，子公司完成股过半数交易套利无疑提案所涉及股过半数交易套利的颁赠提出申请工作。

2016年6月末20日，子公司与会第三届董事局局第二十二次联席会议，提案通过了《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次套利提案行权商品价格由29.14元/股变更为29.11元/股（行权商品价格存留两位负数）。

2016年7月末4日，子公司与会第三届董事局局第二十四次联席会议，提案通过了《关于变更股过半数交易套利无疑单纯和套利需求量的草案》和《关于期于股过半数交易套利无疑提案第一个行权期不符行权前提的草案》，确定期于股过半数交易套利无疑提案第一个行权期行权前提已受限制，子公司期于股过半数交易套利无疑单纯多万人由134名变更至110名，期于颁赠股过半数交易套利总数由1,650,000份变更至1,271,450份。

2017年4月末27日，子公司与会第三届董事局局第三十七次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由29.11元/股变更为29.02元/股（行权商品价格存留两位负数）。

2017年7月末3日，子公司与会第三届董事局局第四十次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑单纯和套利需求量的草案》和《关于期于股过半数交易套利无疑提案第二个行权期不符行权前提的草案》，确定期于股过半数交易套利无疑提案第二个行权期行权前提已受限制，子公司期于股过半数交易套利无疑单纯多万人由110名变更至93名，颁赠股过半数交易套利总数由1,271,450份变更至1,142,584份。

2018年5月末2日，子公司与会第四届董事局局第四次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由29.02元/股变更为28.85元/股（行权商品价格存留两位负数）。

2018年7月末3日，子公司与会第四届董事局局第八次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑单纯和套利需求量的草案》和《关于期于股过半数交易套利无疑提案第三个行权期不符行权前提的草案》，确定期于股过半数交易套利无疑提案第三个行权期行权前提已受限制，子公司期于股过半数交易套利无疑单纯多万人由93名变更至78名，颁赠股过半数交易套利总数由1,142,584份变更至1,076,057份。

2019年6月末11日，子公司与会第四届董事局局第十七次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由28.85元/股变更为28.67元/股（行权商品价格存留两位负数）。

2019年7月末3日，子公司与会第四届董事局局第十八次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑单纯和套利需求量的草案》和《关于期于股过半数交易套利无疑提案第四个行权期不符行权前提的草案》，确定期于股过半数交易套利无疑提案第四个行权期行权前提已受限制，子公司期于股过半数交易套利无疑单纯多万人由78名变更至67名，颁赠股过半数交易套利总数由1,076,057份变更至1,043,006份。

2020年7月末14日，子公司与会第四届董事局局第二十六次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格及需求量的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由28.67元/股变更为18.95元/股（行权商品价格存留两位负数），子公司套利提案尚未行权的股过半数交易套利需求量由249,003份变更至373,504份。

2021年5月末19日，子公司与会第五届董事局局第四次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由18.95元/股变更为18.79元/股（行权商品价格存留两位负数）。

2022年5月末18日，子公司与会第五届董事局局第十三次联席会议，提案通过《关于变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的草案》，准许将本次股东无疑提案的行权商品价格由18.79元/股变更为17.59元/股（行权商品价格存留两位负数）。

二、股过半数交易套利无疑提案行权商品价格变更事由、变更步骤和变更结果

1、变更事由

2022年5月末16日，子公司2021大奖股东会提案通过了子公司2021大奖利润分配提案：以试行分配提案时股东提出申请日总股本1,939,968,404股另加子公司回购上市公司专用账户中的的入股29,882,203股及2021年员工持股提案第一期未解锁的1,874,000股后的1,908,212,201股为基数，按每10股派发现金公司股票人民币12.00元（含税）。上述知情权分配股东提出申请日为2022年5月末25日，除权除息日为2022年5月末26日。

具体主旨详见刊登于巨潮APPwww.cninfo.com.cn的《2021年大奖知情权分配试行核定》。

鉴于子公司正在完成2021大奖知情权分配，根据子公司《股过半数交易套利无疑提案》的特别按规定及2015年第四次临时股东会的许可权，董事局局准许子公司在2021大奖知情权分配试行天内后，对股过半数交易套利无疑提案的行权商品价格完成变更。

2、变更步骤

变更公式如下：

P=P0-V

其中的：P0为变更前的行权商品价格；V为每股的派息楞；P为变更后的行权商品价格。

3、变更结果

P=P0-V=18.79元/股-1.20元/股=17.59元/股

股过半数交易套利原行权商品价格为18.79元/股，此次变更后，无疑提案颁赠股过半数交易套利行权商品价格变更为17.59元/股（行权商品价格存留两位负数）。

注：若入股变更试行过程中的出现尾数差异，以中的国上市公司提出申请结算有限子公司深圳分子公司提供的原始数据不尽相同。

三、本次股过半数交易套利无疑提案所涉变更应对子公司的影响

本次对子债券交易套利无疑提案涉及的行权商品价格的变更不会对子公司的财务状况和自营成果造成了进一步影响。

四、独立自主董事局见解

子公司独立自主董事局确信：子公司本次对股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的变更，不符《上市子公司股东无疑管理者办法》《深圳上市公司交易所上市子公司专一监管须知第1号一业务兼办》及子公司《股过半数交易套利无疑提案》等的特别按规定，准许子公司董事局局本次对股过半数交易套利无疑提案行权商品价格完成变更。

五、董事局局见解

经核实，董事局局确信：本次变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格不符《上市子公司股东无疑管理者办法》《深圳上市公司交易所上市子公司专一监管须知第1号一业务兼办》及子公司《股过半数交易套利无疑提案》等的特别按规定，变更机制强制执行、有效。

六、立法者见解书结论性见解

沈阳市中的伦法律顾问GAINAX确信，截至本立法者见解书出具之日，完美世界本次行权商品价格变更已获得必要的批准和许可权，本次行权商品价格变更不符《管理者办法》和《股过半数交易套利无疑提案》的特别按规定。

七、核定份文件

1、第五届董事局局第十三次联席会议联合国大会；

2、第五届董事局局第八次联席会议联合国大会；

3、独立自主董事局关于第五届董事局局第十三次联席会议提案应的独立自主见解；

4、沈阳市中的伦法律顾问GAINAX关于完美世界入股有限子公司变更股过半数交易套利无疑提案行权商品价格的立法者见解书。

近日核定。

完美世界入股有限子公司

董事局局

2022年5月末18日