安徽华塑控股公司有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本日本公司常务董事会及全体常务董事保证本通告内容不存在任何虚假历史文献、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的准确性、可信度和完整性承担个别及连带责任。

重要内容定时：

● 本次大会究竟须要决修正案：无

一、大会闭幕和会前上述情况

(一)控股公司大会闭幕的时间：2022年5月18日

(二)控股公司大会闭幕的地点：池州省滁州市垫江县炉桥镇池州华塑持股控股办公楼二楼大会室

(三)会前大会的普通股控股公司和恢复投票决定权的优先股控股公司及其拥有者持股上述情况：

■

(四)投票决定方式为究竟具备《日本公司法》及《日本公司章程》的规定，大会主持上述情况等。

是

(五)日本公司常务董事、监事和常务董事会副官的会前上述情况

1、日本公司在任常务董事9人，会前9人，所致鼠疫防控制约，常务董事邬苇萧女士、潘仁勇女士、马超女士、丁胜女士，独立常务董事李姚矿女士、王素玲女士、朱超女士以截图方式为会前本次大会；

2、日本公司在任监事7人，会前5人，孙邦安女士、丁少江女士因工作原因，仍未会前本次大会，所致鼠疫防控制约，陈霜红女士以截图方式为会前本次大会；

3、常务董事会副官王巍女士会前本次大会；日本公司部份高级管理其他部门列席大会。

二、修正案提案上述情况

(一)非累积投票决定修正案

1、修正案重新命名：《关于调整、移转部份募投根本性项目的修正案》

提案结果：通过

投票决定上述情况：

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2、修正案重新命名：《关于新建年产量 12 万吨人类可降解涂料根本性项目的修正案》

提案结果：通过

投票决定上述情况：

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3、修正案重新命名：《关于新建年产量 20 万吨有机硅根本性项目的修正案》

提案结果：通过

投票决定上述情况：

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(二)涉及根本性关系人，5%以下控股公司的投票决定上述情况

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(三)关于修正案投票决定的有关上述情况说明

1、本次大会提案的3项修正案均取得通过。

三、检察官见证上述情况

1、本次控股公司大会见证的检察官杰尼斯事务所：池州天禾检察官杰尼斯事务所

检察官：李刚、章钟锦

2、检察官见证论点意见：

天禾检察官认为，日本公司2022年第一次临时控股公司大会的推举流程、闭幕流程具备《日本公司法》《上市日本公司控股公司大会规则》等普通法、规定和《日本公司章程》的规定；会前控股公司大会的其他部门和执行长豁免合法、有效；本次控股公司大会的投票决定流程具备我国普通法、规定及《日本公司章程》的规定，投票决定结果合法有效。

四、备查文件目录

1、池州华塑持股控股2022年第一次临时控股公司大会决议；

2、池州天禾检察官杰尼斯事务所关于池州华塑持股控股2022年第一次临时控股公司大会的普通法意见书。

池州华塑持股控股

2022年5月19日